Diplomado en
Derecho Penal Económico
Inicio: Sábado 19 de octubre de 2019
Horario: 1:00 p.m. a 04:00 p.m.
Días: Sábado
Atención Cronograma:
(Un sábado intersemanal)
Sábado 19 de octubre
Sábado 02 de noviembre
Sábado 16 de noviembre
Sábado 30 de noviembre
Este diplomado se desarrollará durante 3 horas de clases los días sábado.
Duración aproximada del Diplomado cuatro (04) encuentros presenciales.
EJE TEMÁTICO I
DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DERECHO ECONÓMICO
Conceptos
y alcance sobre el Derecho Penal Económico
y el Derecho Económico
¿Qué es un
Delito Económico y Financiero?
Conceptos y
alcance sobre el Derecho Financiero,
Tributario.
Delincuencia
Organizada y Crímenes Trasnacionales
Visión
Histórica
Principios
internacionales aplicables al derecho
Principios
constitucionales aplicables al Derecho Penal Económico.
Relación
entre e Derecho Penal Económico con el derecho procesal penal.
Casos
Prácticos.
EJE TEMÁTICO II
LA DELINCUENCIA ECONOMICA Y SU IMPACTO TRASNACIONAL
La
delincuencia económica y la delincuencia organizada
Responsabilidad
Penal individual y de las personas jurídica
Estructura
Dogmatica del delito económico y el Bien
Jurídico tutelado
Aspectos
generales sobre la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (LOCOFT)
La
nueva tipología en materia de Delincuencia organizada.
Forma
adecuada de imputar en la nueva tipología y su relación con el derecho
económico.
Investigación patrimonial
Desarrollo
jurisprudencial
EJE TEMÁTICO III
LA LEGITIMACION DE CAPITALES Y SU RELACION
CON EL DERECHO PENAL ECONÓMICO
Delito
de Legitimación de Capitales
Conceptos,
Naturaleza Jurídica, Etapas, Consecuencias.
Tipificación,
Autonomía, Bien Jurídico.
Sistema
de Legitimación Internacional y Nacional.
Problemas
Especiales Vinculados a la Imputación del Abogado de la Legitimación de Capitales.
Aspectos
Probatorios en el Delito de Lavado: Experticia Financiera, Indicio. Métodos más
usados para el lavado.
Delitos
Económicos como actividad de la Legitimación de Capitales.
Casos
Prácticos y Desarrollo Jurisprudencial.
EJE TEMÁTICO IV
DERECHO PENAL CAMBIARIO COMO OTRA TIPOLOGIA
EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO
Derecho penal
cambiario y sus incidencias en el Estado de Justicia.
Nociones sobre el Derecho Bancario.
Derecho penal
cambiario. El control de cambio. Incidencias del control de cambio en el
derecho . Convenios cambiarios y resoluciones del BCV .
Obligaciones,
pactos y contratos en divisas extranjeras y su exigibilidad en Venezuela.
Casos prácticos. Supuestos del derecho penal
en casos relativos con divisas y el control cambiario: Bien jurídico tutelado.
EJE TEMÁTICO V
DELITOS CONTRA
EL SISTEMA ECONÓMICO
Delitos contra
el sistema económico:
Marco
Constitucional. Objeto de la Ley y
Ámbito de aplicación.
Delitos en la Ley de Bancos y Otras Instituciones Bancarias.
La Captación Indebida.
Delitos contra
la propiedad.
La Estafa y su
relación con el Derecho Penal Económico.
Ley de precios
justos: Marco Constitucional. Objeto de
la Ley.
Delitos
previstos en la ley: Especulación.
Casos
prácticos.
Desarrollo
jurisprudencial.
Instructora:
Dra. María Alejandra Mancebo Antúnez
Fiscal Vigésimo Segunda del
Ministerio Público en el Estado Lara.
Dra. María Alejandra Mancebo Antúnez
Fiscal Vigésimo Segunda del
Ministerio Público en el Estado Lara.
Perfil profesional de la instructora invitada:
La Dra. María Alejandra Mancebo es actualmente la Fiscal Vigésima Segunda del Estado Lara, inició su carrera profesional en el año 1994 cuando egresa como abogada en la Universidad Católica del Táchira (UCAT), luego prosiguió sus estudios y se graduó de especialista en Derecho Mercantil y Derecho Procesal por la Universidad Católica Andrés Bello, es diplomada en Derecho Procesal Penal por la UCAT y la UCAB, también especialista en Ciencias Penales y Criminológicas (UCAB), diplomada en Derechos Fundamentales (JUDEC), especialista en el Sistema de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente (UCAB), doctora en Gerencia (UNY), diplomada en Componente Docente (UELBPF), diplomada en Estudios Avanzados en Prevención de la Legitimación de Capitales, otorgado por la Oficina Nacional Antidrogas, acreditada esta diplomatura por el Grupo de Acción Financiera Internacional, es diplomada en Estudios para Defensa de las Mujeres (UCV), diplomada por en Universidad Externado de Colombia en Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Probatorio, actualmente se encuentra cursando Maestría en Orientación conductual en el Centro de investigaciones Psiquiátricas , Psicológicas y Sexológicos de Venezuela.
La doctora Mancebo Antúnez ha realizado innumerables jornadas, cursos, seminarios, talleres, foros y otras actividades académicas como participante y como conferencista y ponente. En el área docente se ha desempeñado como Coordinadora de Extensión de la Escuela de Derecho de la UFT, docente de la Cátedra de Criminología y Filosofía del Derecho, Oratoria Jurídica, Derecho Mercantil, Lectura de un Clásico Político y Deontología Jurídica entre otras, a nivel de postrado ha sido docente en la Especialidad de Derecho Penal en la Universidad Yacambú, Delitos contra la administración de Justicia en la Especialidad de Derecho Procesal y Ciencias Penales y Criminológicas de la UCAB, Derecho Procesal Penal, Fraude Procesal, Estudio de los Sujetos y Actores en el Proceso Penal, Procedimiento en la LOPNNA, Sistema Penal de Responsabilidad Penal del Adolescente, Derecho Penal Económico, Derecho Recursivo, Derecho Procesal Penal y Procedimientos Constitucionales en la UCAB y la UCAT; ha sido docente de Instrumentos Jurídicos Internacionales en materia de Delincuencia Organizada en el Diplomado de Prevención contra Legitimación de Capitales por la Oficina Nacional Antidrogas en cursos sobre Delincuencia Organizada, Legitimación de Capitales, Litigación Oral, Teoría del Caso y otros en la Escuela Nacional de Fiscales y la Fundación de la Escuela Nacional de Fiscales, ha sido facilitadora en la Cátedra Libre de Litigación Oral, docente en el Programa de Formación para ingreso a la Carrera Fiscal, en Técnicas de Argumentación Jurídica y de Derecho Procesal Penal en la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Católica Santa Rosa de Lima. Ha sido tutora de diversas tesis de pregrado y postgrado en diversas universidades.
En el área de investigación, publicaciones y proyectos académicos ha escrito diversas monografías y ensayos críticos entre los que destacan su monografía sobre la Filosofía en Latinoamérica, ensayos sobre el Príncipe de Nicolás de Maquiavelo, el Contrato social de Rousseau, la Infancia en el Estado Lara, el Perfil del Defensor Público de Adolescentes, La Libertad Ambulatoria desde una perspectiva de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, Mitos y Realidades sobre la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, El Derecho Minoría: Una Senda No Tomada, Estudio comparativo desde el punto de vista procesal entre la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, El Poder de la Justicia, La Responsabilidad Penal del Adolescente, La psicología Judicial del proceso penal Juvenil, El maltrato Infantil: Un delito efectivo, Una evolución sobre el concepto de Acción, Proyecto de Defensa en la Calle: LONA, Estudio sobre Delincuencia Organizada en Venezuela, Compendio de Instrumentos Jurídicos Internacionales sobre los Delitos en Delincuencia Organizada, La efectividad en materia de Medidas reales en materia de Delincuencia Organizada, El Delito de Trata de personas: Visión desde la doctrina transnacional, El Secuestro: Un Delito de Delincuencia Organizada, El rol de los Oficiales de Cumplimento en materia de Prevención de Legitimación y Financiamiento al Terrorismo, Los Organismos Internacionales en materia de Delincuencia Organizada, La verdad en el proceso: Fraude Procesal. Publicada en la UCAB, Maquiavelo mucho más que el Príncipe, publicada en la 2da Revista de la Escuela de Ciencias Políticas de la UFT, El Juez que Queremos y Soñamos, publicada en la 3ra Revista de la Escuela de Derecho de UFT, La prescripción de la Acción penal en el sistema penal juvenil, publicada en la Revista de Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, La Especialidad en la Justicia, publicada en la UCAB, Hacia una gerencia humanista en tiempo de postmodernidad: Una experiencia fenomenológica de la armonía entre el alma y el cuerpo del defensor público, UNY, La Trata de Personas como Delito de Delincuencia Organizada Trasnacional, publicada en la 2da Jornadas Nacional de Defensa Integral de la Mujer Revista del Ministerio Publico 23 y 24 de septiembre de 2013 .
En el área profesional ha sido abogada en ejercicio y Defensor Público Penal de Responsabilidad del Adolescente, Delegada de la Coordinación en el área de la LOPNNA, Delegada de la Coordinación en el área de la LOPNNA, Coordinadora Regional Encargada de la Unidad de la Defensa Pública del Estado Lara, Coordinadora Regional de la Unidad de la defensa Publica del Estado Lara, Fiscal Nacional 83 competencia en Legitimación de Capitales , Delitos Económicos y Financiero, Fiscal Nacional 69 competencia en Antiextorsión y Secuestro, Fiscal Provisorio Centésimo Trigésimo Quinto con competencia en Defensa para la Mujer, Fiscal Provisorio Tercero con competencia en Fase Intermedia y Juicio para la Defensa de la Mujer y actualmente se desempeña como Fiscal Provisorio Vigésima Segunda del Estado Lara.
DIRIGIDO A:
Abogados y estudiantes de Derecho, funcionarios públicos, investigadores, empresarios y personas vinculadas a las actividades económicas.
Cupos: 40 participantes.
(El proceso de inscripción estará abierto hasta agotarse el cupo)
(El proceso de inscripción estará abierto hasta agotarse el cupo)
Material de apoyo y emisión de certificado digitalizado.
Matrícula General*:
$ 25 USD
$ 25 USD
Formas de pago:
Inscripción: $ 10
2 Cuotas:
1º cuota $10 (02 de noviembre de 2019)
2º cuota $5 (23 de noviembre de 2019)
1º cuota $10 (02 de noviembre de 2019)
2º cuota $5 (23 de noviembre de 2019)
*Pago de contado: $ 20
*O el equivalente en bolívares a la tasa de cambio establecida
por el Banco Central de Venezuela (BCV) en la fecha del pago.
Para revisar la tasa del día del BCN pulse el siguiente enlace:
http://www.bcv.org.ve/
*Aceptamos pagos en efectivo y también PAGO MÓVIL.
*Aceptamos pagos por transferencias al Bofa.
(Para estas últimas modalidades de pago favor comunicarse a fin de enviarle los datos respectivos)
*El pago de contado es un único pago por todo el diplomado.
La inscripción se realiza haciendo el pago de la matrícula de inscripción a través de depósito o transferencia a:
Cuenta Corriente
Banco Mercantil
Nº 0105 0743 07 1743032102
Titular: FUNDEMM
(RIF J-30969439-1)
Email: fundemm.edu@gmail.com
(Favor colocar en el concepto de la transferencia el nombre del participante)
*Ofertas sujetas a cambio sin previo aviso y válidas hasta los días indicados en el entendido de que el pago de la transferencia debe estar efectivo antes de dicha fecha.
**Las modificaciones en el monto de la matrícula de inscripción no aplica para quienes ya hayan realizado su pago y este se haya hecho efectivo.
Aceptamos pagos en divisas, para realizar su pago de esta forma favor comunicarse al número de contacto 0414 5790667.
***Aquellas personas que ya hayan cursado diplomados con la fundación, los hayan terminado, recibido su certificado y estén solventes con nosotros pueden llamar y proponer sus propios esquemas de pagos, son bienvenidos.
*Ofertas sujetas a cambio sin previo aviso y válidas hasta los días indicados en el entendido de que el pago de la transferencia debe estar efectivo antes de dicha fecha.
**Las modificaciones en el monto de la matrícula de inscripción no aplica para quienes ya hayan realizado su pago y este se haya hecho efectivo.
Aceptamos pagos en divisas, para realizar su pago de esta forma favor comunicarse al número de contacto 0414 5790667.
***Aquellas personas que ya hayan cursado diplomados con la fundación, los hayan terminado, recibido su certificado y estén solventes con nosotros pueden llamar y proponer sus propios esquemas de pagos, son bienvenidos.
La inscripción se realiza haciendo el pago de la matrícula de inscripción a través de depósito o transferencia a la Cuenta Corriente del Banco Mercantil Nº 0105 0743 07 1743032102 a nombre de FUNDEMM (RIF-J-30969439-1)
Luego debe enviar el reporte de pago con los datos del depósito o transferencia con los datos del participante al e-mail fundemm.edu@gmail.com
(Favor colocar en el concepto de la transferencia el nombre del participante)
La inscripción no se considera realizada hasta tanto el participante no reciba a su correo la confirmación de su inscripción.
Su reporte de inscripción debe contener:
1. Datos de la operación bancaria con capture de la misma;
(En el concepto de la transferencia debe colocar el nombre del participante)
(En el concepto de la transferencia debe colocar el nombre del participante)
2. Su nombre y número de cédula de identidad
3. Un teléfono de contacto.
Enviar dichos datos al correo:
fundemm.edu@gmail.com
*Al inicio y durante el desarrollo de este Diplomado se enviará al correo del participante material de apoyo digitalizado con el contenido de los Módulos y otros recursos jurisprudenciales y prácticos.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
2. LLenar la planilla de inscripción que será remitida a su correo una vez realizado el pago de la inscripción y reenviarla al correo fundemm.edu@gmail.com
3. Tener destrezas en el manejo de correo electrónico.
4. La inscripción no se considera realizada hasta tanto el participante no reciba a su correo la confirmación de su inscripción.
Teléfonos de contacto:
0414-5790667
Fundación Universitas
Carrera 17 entre calles 22 y 23 Fundación Universitas.
Barquisimeto, Estado Lara.
Referencias de ubicación: Frente a la Plaza Lara, al lado de Eco Boutique Plaza Hotel,Barquisimeto, Estado Lara.
*Una vez hecha la reserva usted asume el compromiso de pago de la diferencia sin devoluciones.
*Durante el inicio y desarrollo de este Diplomado se enviará al correo del participante material de apoyo digitalizado con el contenido de los Módulos y otros recursos jurisprudenciales y prácticos.
